公告日期：2020-10-14

公告编号：2020-026

证券代码：836397 证券简称：智善生活 主办券商：海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李炯
6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员全体成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

公告编号：2020-026

披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告 编号 2020-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东
大会的通知公告》（公告编号 2020-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

深圳星河智善生活股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 14 日

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