公告日期:2020-11-02
公告编号:2020-030
证券代码:836397 证券简称:智善生活 主办券商:海通证券
深圳星河智善生活股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:深圳市福田区中心五路星河发展中心 24 楼第七会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 李炯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 1500
万股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-030
公司在任高管 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1、议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-025)。
2、议案表决结果:
同意股数 1,500 万股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股,
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《深圳星河智善生活股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
深圳星河智善生活股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日
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