公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-004
证券代码:836399 证券简称:汇春科技 主办券商:长江证券
深圳市汇春科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:庄吉林
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事庄义志、赵贵勇、林志伟、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司全资子公司汇春科技(成都)有限公司注册资本增加为 1500 万元及变更注册地址的议案》
公告编号:2023-004
1.议案内容:
公司全资子公司汇春科技(成都)有限公司(下称“汇春科技(成都)”)
因业务发展需要,拟将注册资本由原来的 1000 万元增加为 1500 万元;将注册
地址由原来的“中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰路 10 号 1 栋 6
层 602 号”变更为“四川省成都市天府大道中段 500 号东方希望天祥广场 3
层 G305”(具体注册地址以工商行政管理类机关核准为准),并相应修改汇春 科技(成都)公司章程。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汇春科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
深圳市汇春科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日
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