公告日期：2024-04-29

证券代码：836399 证券简称：汇春科技 主办券商：长江承销保
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深圳市汇春科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄吉林

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序方面符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵贵勇、王建优、林卓彬因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庄吉林汇报董事会 2023 年
度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理庄腾飞汇报 2023 年度总经
理工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年度财务决算报告予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流和公积金等实际情况，考虑公司未来可持 续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，拟定《2023 年度利润分 配方案》，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司 2023 年度拟不对未分 配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2023 年年度报告及摘要予
以汇报。具体内容详见《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告》公 告编号：2024-012）、《深圳市汇春科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
公告编号：2024-013）于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披
露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林卓彬、王建优、林志伟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关……
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