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公告日期:2022-07-19
公告编号:2022-022
证券代码:836400 证券简称:留成网 主办券商:兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合法律法规和公司章程的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 3 日 9:30-11:30。
公告编号:2022-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836400 留成网 2022 年 7 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要更正的议案》
因公司前期会计差错更正及追溯调整等因素导致公司信息披露存在差异,有关定期报告所披露的信息需要进行调整,现对《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》中部分已披露的信息进行更正。
(二)审议《关于确认公司控股子公司股权激励的议案》
2018 年 4 月,公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation
(中文名称“柳橙环世集团公司”,以下简称“柳橙环世”)以其预留的 2500 万股普通股,向林珊授予限制性股票 4,230,389 股;向谢坚授予限制性股票3,254,145 股。
2019 年 9 月,柳橙环世向林珊授予限制性股票 7,294,533 股。
2021 年 9 月,公司董事长作出决定,同意柳橙环世增发 10,631,394 股普通
股,作为员工持股计划的预留股份,根据公司对外投资事项的审核权限,该事项
公告编号:2022-022
已根据公司章程的规定经留成网董事长审批通过。2021 年 9 月,柳橙环世向关键管理人员授予限制性股票 16,110,086 股。
鉴于三次股权激励均未办理注册登记,同时根据柳橙环世财务投资人提出由母公司确认柳橙环世实施股权激励的要求,对上述三次股权激励进行了确认。具
体内容详见同日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、……
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