公告日期：2022-09-15

上海留成网信息技术股份有限公司

章 程

二零二二年九月

目录

第一章总则 ...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 3
第三章股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会...... 23
第六章总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章监事会...... 28

第一节监事...... 28

第二节监事会...... 29
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节财务会计制度...... 31

第二节利润分配...... 31

第三节内部审计...... 32

第四节会计师事务所的聘任...... 32
第九章通知...... 33
第十章信息披露及投资者关系管理...... 34

第一节信息披露...... 34

第二节投资者关系管理...... 34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资...... 37

第二节解散和清算...... 38
第十二章修改章程...... 39
第十三章争议解决...... 40
第十四章附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护上海留成网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由上海骏文投资咨询有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：上海留成网信息技术股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室。

第五条 公司注册资本为人民币 30,507,725 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立志为全中国家庭提供最优质的在线教育解决方案。

第十二条 公司的经营范围为：从事信息科技领域内的技术服务，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，科技咨询（以上咨询均除经纪），旅游咨询（不得从事旅行社业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，市场营销策划，广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，计算机软件的研发，第二类增值电信业务，自费出国留学中介。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

以公司登记机关核准的内容为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，公司现有股东不享优先认购权。

第十四条 公司的股份总数为 30,507,725 股，均为普通股。
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