公告日期:2022-12-01
公告编号:2022-037
证券代码:836400 证券简称:留成网 主办券商:兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点:上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以书面和电话的
方式发出
5.会议主持人:董事长王月敏
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事张学雯因在外出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司控股子公司回购股份及发售新股的议案》
公告编号:2022-037
1.议案内容:
2018 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二次会议及 2018 年 10 月 15 日公司
第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司 B 轮融资的议案》,公司控
股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation(中文名称:柳橙环世集团
公司,以下简称“柳橙环世”)向 Ventris (Cayman) Ltd.(以下简称“Ventris”)
发售 B 轮优先股 4,497,123 股,售价 2,000,000.00 美元。2022 年 9 月 30 日,
柳橙环世与 Ventris 签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购 Ventris 持
有的4,497,123股B轮优先股,柳橙环世向Ventris发行本票(本金2,000,000.00美元)支付交易对价。
2021 年9 月 1 日,Liu Cheng Worldwide Group Corporation 与 Delta Capital
Investment Holdings,Inc.签署《Advisory Agreement》,根据协议条款,在 2021
年 9 月 1 日到 2022 年 8 月 31 日期间,Delta Capital Investment Holdings,Inc.
担任柳橙环世顾问公司,在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务,柳橙环世授予 Delta Capital Investment Holdings,Inc.635,000股限制性股票作为服务费。
对于公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 回购股份及
发售限制性股份事宜予以追认。具体内容可详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的公告》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司控股子公司向达泰资本借款的议案》
1.议案内容:
为满足公司近期运营的资金周转需求,公司控股子公司Liu Cheng Worldwide
公告编号:2022-037
Group Corporation(中文名称:柳橙环世集团公司,以下简称“柳橙环世”)于
2022 年 5 月 12 日签订协议向 Delta C……
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