公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-042
证券代码:836400 证券简称:留成网 主办券商:兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王月敏
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数18,775,964 股,占公司有表决权股份总数的 61.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张学雯因在外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-042
公司全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的议案》
1.议案内容:
2018 年 9 月 28 日公司第二届董事会第二次会议及 2018 年 10 月 15 日公司
第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司 B 轮融资的议案》,公司控
股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation(中文名称:柳橙环世集团
公司,以下简称“柳橙环世”)向 Ventris (Cayman) Ltd.(以下简称“Ventris”)
发售 B 轮优先股 4,497,123 股,售价 2,000,000.00 美元。2022 年 9 月 30 日,
柳橙环世与 Ventris 签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购 Ventris 持
有的4,497,123股B轮优先股,柳橙环世向Ventris发行本票(本金2,000,000.00美元)支付交易对价。
2021 年9 月 1 日,Liu Cheng Worldwide Group Corporation 与 Delta Capital
Investment Holdings,Inc.签署《Advisory Agreement》,根据协议条款,在 2021
年 9 月 1 日到 2022 年 8 月 31 日期间,Delta Capital Investment Holdings,Inc.
担任柳橙环世顾问公司,在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务,柳橙环世授予 Delta Capital Investment Holdings,Inc.635,000股限制性股票作为服务费。
对于公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 回购股份及
发售限制性股份事宜予以追认。具体内容可详见 2022 年 12 月 1 日公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的公告》(公告编号:2022-039)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,775,964 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-042
无
(二)审议通过《关于追认公司控股子公司向达泰资本借款的议案》
1.议案内容:
为满足公司近期运营的资金周转需求,公司控股子公司Liu Cheng WorldwideGroup Corporation(中文名称:……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。