公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-008

证券代码：836400 证券简称：留成网 主办券商：兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合法律法规和公司章程的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 9:30-11:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836400 留成网 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的万商天勤（上海）律师事务所张振龙律师、邓皓律师。
（七）会议地点

上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-008

三、会议登记方法
（一）登记方式

符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票账户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日 9:00 至 16:00

（三）登记地点：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：谢坚

联系电话：（021）20575588-571

传真：（021）20575588-870

电子邮箱：xiejian@51liucheng.com

通讯地址：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室

（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

（一） 上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

（二） 上海留成网信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日

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