公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-011

证券代码：836400 证券简称：留成网 主办券商：兴业证券
上海留成网信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：上海市长宁区长宁路 1027 号兆丰广场 2603 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢坚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,029,615 股，占公司有表决权股份总数的 52.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事林珊、王月敏、秦志勇、张学雯因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事茆俪焱因工作原因缺席；

公告编号：2024-011

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理因公未出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,707,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.99%；反对股数 322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,707,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.99%；反对股数 322,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

公告编号：2024-011

（二）律师姓名：张振龙、邓皓
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席及列席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

（一） 上海留成网信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

（二） 万商天勤（上海）律师事务所关于上海留成网信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书

上海留成网信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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