公告日期:2023-05-16
公告编号:2023-014
证券代码:836405 证券简称:裕利智能 主办券商:万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决与远程视频会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 4 日以书面、电子邮件
等方式发出
5.会议主持人:董事长冯俊荣先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-014
为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司
章程》部分条款进行修改。详情参见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟修订< 公司章程>公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会通知公告》。(公告编号:2023-015)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东裕利智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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