公告日期：2020-03-25

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山东矩阵软件工程股份 第一条为维护公司、股东和债权人的合
有限公司（以下简称“公司 ”）股东 和债权 法权益，规范 公司的组织和行为，根 据《公
司法》《证券 法》《非上市公众公司 监督管
人的合法权益，规范公司的 组织和行为 ，根 理办法》等法 律法规、部门规章和全 国股转据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 系统业务规则的规定，制订本章程。

司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督 第二条公司系依照 《公司法》和其 他有
管理办法》、《非上 市公众公司监管指引第 3关规定，由山 东矩阵软件工程有限公 司整体号—章程必备条款》的相关 规定和其他 有关 变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”
规定，制订 本章程。 或“本公司” ），经山东省工商行政 管理局
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名 称：山东矩阵软 件工
关规定，由山东矩阵软件工程有 限公司依法 程股份有限公司

整体变更发起设立的股份有 限公司，经 山东 第四条公司住所：济南市历下区花 园路
省工商行政管理局注册登 记，取得企业法人 213 号 D 座 412 室

营业执照。 邮政编码：250000

第三条 公司注册名称： 中文名称：山 第五条公司注册 资本为人民币 207 0 万

东矩阵软件工程股份有限公司。 元。

第四条 公司住所：济南市历下区花园路 第六条公司的存续 期限为：长期。 （以
工商登记为准）。

213 号 D 座 412 室 第七条董事长为公司的法定代表人。

第五条 公司以华 普 天健会 计师事务所 第八条公司全部资 产分为等额股份 ，股
会审字【2015】3447 号《审 计报告》 审计 东以其认购的 股份为限对公司承担责 任，公
的 2015 年 7 月 31 日为基准 日的净资产 司以其全部资产对公司的债务承担责任。

值 16945658.96 元人民币，折股 1200 万 第九条本公司章程 自生效之日起， 即成
股。公司注册资本为 1200 万元人民币。 为规范公司的 组织与行为、公司与股 东、股
第六条 公司为永 久 存续的 股份有限公 东与股东之间 权利义务关系的具有法 律约束
力的文件，对 公司、股东、董事、监 事、高
司。 级管理人员具 有法律约束力的文件。 依据本
第七条 董事长为公司的法定代表人。 章程，股东可 以起诉股东，股东可以 起诉公
第八条 公司全部资本分为等额股份，股 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公 股东可以起诉 公司，公司可以起诉股 东、董司以其全部资产对公司的债务承担责任。 事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条本章程所称 其他高级管理人 员是
为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十一条公司的经营宗旨：努力为新老……
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