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公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-011
证券代码:836407 证券简称:麒聚科技 主办券商:申万宏源
天津麒聚科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2020 年 2020 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额 (如有)
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他 资金拆入 2,400,000.0 2,400,000.00 -
0
合计 - 2,400,000.0 2,400,000.00 -
0
(二) 基本情况
1.关联交易概述:
公告编号:2020-011
为满足公司经营发展需求,公司与关联方天津渤海轻工投资集团有限公司签订借款协议,借款本金 240 万,年化利率为 4.35%,以支持公司业务发展。
2.关联方介绍
天津渤海轻工投资集团有限公司
注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 1 层 107-03 室
企业类型:有限责任公司
法定代表人:邢连华
注册资本:200,000.00 万
主营业务:法律、法规禁止的不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系:公司的间接控股股东。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第三次会议审议《关于预计 2020 年度公司
日常性关联交易的议案》,关联董事孙前程、冯子娟、韦锁柱回避表决,因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人,同意将该事项直接提交 2019 年股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定,是公允、合理的定价方式,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求,是保证公司正常生产经营及业务发展的需要,具有合法性、公允性,不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公告编号:2020-011
在预计的 2020 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计发生的 2020 年度日常关联交易将按照公允原则执行,交易价格符合市场定价,交易过程透明,公司与关联方是互利双赢的平等关系,不会对公司造成任何风险,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、 备查文件目录
《天津麒聚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
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