麒聚科技:第二届董事会第四次会议决议公告
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公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-014
证券代码:836407证券简称:麒聚科技 主办券商:申万宏源
天津麒聚科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:孙前程
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2020 年半年度报告》。
公告编号:2020-014
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》;(二)董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。
天津麒聚科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
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