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发表于 2019-08-28 18:52:32 股吧网页版
凯纳股份:第二届董事第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-28


公告编号:2019-026

证券代码:836410 证券简称:凯纳股份 主办券商:兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:董事长赵立平先生
6.:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案主要内容:

详细信息可参考公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份

公告编号:2019-026

有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-028)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年上半年募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》
1.议案主要内容:

详细信息可参考公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案主要内容:

详细信息可参考公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-030)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2019-026

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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