公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-004

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于预计 2020 年度综合授信暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过 7,000 万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。

在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。实际获取的银行授信品种、额度、种类、利率及期限等以与受理银行签订的合同为准。上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期限及其延期或展期、借新还旧（债务转化）或债务重组、利息和费用等条件由公司与授信银行协商确定。同时，公司拟授权法定代表人、董事长赵立平先生全权办理相关事宜，签署在上述授权额度内和条件范围内的相关合同、协议等法律文件。

本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。上述金融机构授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信融资额度和相关条件的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

公告编号：2020-004

（二）表决和审议情况

2020年3月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度申请综合授信的议案》。董事会表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赵立平回避表决。此项议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门凯昇贸易有限公司

住所：厦门市思明区湖滨西路 7 号大西洋海景城 B 座 26C

注册地址：厦门市思明区湖滨西路 7 号大西洋海景城 B 座 26C

企业类型：有限责任公司

法定：赵立平

实际控制人：赵立平

注册资本：人民币 3578 万元

主营业务：1、批发零售化工材料（不含危险化学品、监控化学品）、建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、通讯设备、金属材料；2、农副产品收购 （不含粮食和种子）；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：同一法人

2. 自然人

姓名：赵立平

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

关联关系：公司法人、控股股东及实际控制人。

3. 自然人

姓名：王莹

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

关联关系：公司股东

4. 自然人

公告编号：2020-004

姓名：赵小文

住所：厦门市思明区**西路*3*号 6**

关联关系：公司控股股东及实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用。
四、交易协议的主要内容

公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过 7,000 万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。

在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。实际获取的银行授信品种、额度、种类、利率及期限等以与受理银行签订的合同为准。上述授信额度协议项下授信额度的使用期限及其延期或展期、授信额度协议项下各单项授信的融资期限及其延期或展期、授信额度的循环使用或调剂使用、其他融资合同项下的融资期……
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