公告日期：2021-04-28

证券代码：836421 证券简称：嘉普通 主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：广东省深圳市坪山新区坪山沙湖社区锦龙大道南 2-10 号六楼会议室。

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理高峰先生根据 2020 年公司经营发展情况、总经理职责履行情况和 2020 年公司发展规划，编写了《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2020 年度总

经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年的工作情况，组织编写了《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公司 2020年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告以及财务报表》议案

1.议案内容：

公司 2020 年审计工作由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并出

具了标准无保留意见的《公司 2020 年年度审计报告及财务报表》。根据有关规定，经董事会同意后，予以报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2020 年度审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制成了《深圳嘉普通太阳能股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易情况》议案

1.议案内容：

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