公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-020

证券代码：836421 证券简称：嘉普通 主办券商：国融证券

深圳嘉普通太阳能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼六楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘源

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数32,741,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司董事会换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的规定进行董事会换届选举。拟提名刘学真、刘源、刘学军、陈爱萍、高峰为第三届董事会候选人。自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任职三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 32,741,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于深圳嘉普通太阳能股份有限公司监事会换届选举》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，，拟提名高国珍为股东代表监事，与职工民主选举产生的职工代表监事程菊山、于宗旺共同组成公司第三届监事会候选人，任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

公告编号：2021-020

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：

同意股数 32,741,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘源 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过

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