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发表于 2023-04-25 21:23:21 股吧网页版
嘉普通:第三届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-004

证券代码:836421 证券简称:嘉普通 主办券商:国融证券
深圳嘉普通太阳能股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:六楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:高国珍
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,汇报监事会 2022 年度工作情况。

公告编号:2023-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2)2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及2022 年年度报告摘要所包括的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告以及财务报表的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年审计工作由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,并出具了标准无保留意见的《公司 2022 年年度审计报告及财务报表》。根据有关

公告编号:2023-004

规定,经监事会同意后,予以报出。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2022 年度审计报告,公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现……
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