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发表于 2023-05-22 17:33:13 股吧网页版
嘉普通:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


证券代码:836421 证券简称:嘉普通 主办券商:国融证券
深圳嘉普通太阳能股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司六楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘源
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,645,023 股,占公司有表决权股份总数的 71.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,汇报董事会2022年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数32,645,023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
(二)审议通过了《关于公司2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,汇报监事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数32,645,023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项。
(三)审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

该议案内容见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-001)、
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:

同意股数32,645,023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及需要回避表决的事项。
(四)审议通过《关于公司2022年度审计报告以及财务报表的议案》
1.议案内容:

公司2022 年审计工作由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,并出具了标准无保留意见的《公司2022年年度审计报告及财务报表》。
2.议案表决结果:

同意股数32,645,023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及需要回避表决的事项。
(五)审议通过《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的2022 年度审计报告,公司编制了2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果:

同意股数32,645,023 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(六)审议通过《关于公司2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司以2022年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了……
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