公告日期：2023-09-01

新乡瑞诚科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

(适用简易程序)

住所：新乡经济开发区青龙路东段

主办券商

中泰证券

(山东省济南市经七路86号)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

新乡瑞诚科技股份有限公司（加盖公章）
2023年8月16日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比 ...... - 8 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、特殊投资条款......- 11 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 11 -
六、有关声明......- 12 -
七、备查文件......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、瑞诚科技 指 新乡瑞诚科技股份有限公司

控股股东、氢力能源 指 河南氢力能源有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

《公司章程》 指 新乡瑞诚科技股份有限公司章程

股东大会 指 新乡瑞诚科技股份有限公司股东大会

董事会 指 新乡瑞诚科技股份有限公司董事会

监事会 指 新乡瑞诚科技股份有限公司监事会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票认购合同》 指 《新乡瑞诚科技股份有限公司附生效条件的<股票
定向发行认购合同>》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 新乡瑞诚科技股份有限公司

证券简称 瑞诚科技

证券代码 836437

主办券商 中泰证券

所属层次 创新层

C 制造业 C26 化学原料和化学制品制造业
挂牌公司行业分类 C261基础化学原料制造C2614有机化学原料
制造

主营业务 医药中间体产品的研发、生产和销售

发行前总股本（股） ……
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