公告日期：2022-04-22

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：光大证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：耿士忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度监事会工作的开展情况，总结报告期内监事会对公司依法运作情况、检查公司的财务状况、公司关联交易情况的事项提出的独立意见、拟定公司《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），2021 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2022 年度财务报表审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑公司目前的经营状况及未来的发展需求，2021 年度拟不进行利润分配，也没有资本公积转增股本的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2021 年年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告的议案》
1.议案内容：

为规范公司内控管理，防止关联方违规占用公司资金，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度关联方资金占用情况进行了核查，出具了《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》和公司《监事会议事规则》等有关规定的相关要求，公司监事会审阅了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，其编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整的反映出公司 20……
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