公告日期：2022-04-22

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：光大证券
江苏浦士达环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二次会议作出决议，决定召开
2021 年度股东大会，并发出会议通知。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10:30。

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836440 浦士达 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵文雯、余莉律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进
行总结，形成《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

公司 2022 年继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供审计服务。
（六）审议《关于 2021 年度暂不进行利润分配的议案》

考虑公司目前的经营状况及未来的发展需求，2021 年度拟不进行利润分配，也没有资本公积转增股本的情况。
（七）审议《关于 2021 年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》。（八）审议《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

为规范公司内控管理，防止关联方违规占用公司资金，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度关联方资金占用情况进行了核查，出具了《江苏浦士达环保科技股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
（九）审议《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台 （ www.neeq.com.cn ）上公告的 《 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

预计 2022 年公司向关联方 PT.PURESTAR.CARBON INTERNATIONAL
采购活性炭产品不超过 5000 万元；
（十一）审议《关于公司变更注册地址的议案》

本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注册地址变更及拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008）
（十二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，公司根据《公司法》、《非上……
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