公告日期：2022-05-13

证券代码：836440 证券简称：浦士达主办券商：光大证券

江苏浦士达环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王洪炳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏浦士达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），2021 年年度股东

大会于 2022 年 5 月 12 日在会议室召开，公司董事会于 2022 年 4 月 22 日

以书面形式向全体股东发出会议通知。会议由董事长王洪炳主持，会议应到股东94 人，实到股东 8 人，代表有表决权股份【3088.67】万股，占公司有表决权股份总数 3,500 万股的【88.2477】%，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏浦士达环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,886,700 股，占公司有表决权股份总数的 88.2477%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司 董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

1.议案内容：

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进

行总结，形成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 30,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 30,886,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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