公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-010

证券代码：836440 证券简称：浦士达 主办券商：东方证券
江苏浦士达环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第八次会议作出决议，决定召开
2023 年度股东大会，并发出会议通知。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议的召开方式是现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836440 浦士达 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵文雯、吕希律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及国家的法律法规开展工作，公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营成果、对公司的财务营运结果进
行总结，形成《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2024-010

公司编制了《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2023 年度暂不进行利润分配方案的议案》

考虑公司目前的经营状况及未来的发展需求，2023 年度拟不进行利润分配，也没有资本公积转增股本的情况。
（六）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司 2024 年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提 供
审计服务。
（七）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》。
（八）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公告的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计 2024 年公司向关联方 PT.PURESTAR.CARBON INTERNATIONAL
采购活性炭产品不超过 8000 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。