公告日期:2021-12-07
公告编号:2021-028
证券代码:836443 证券简称:金盾科技 主办券商:华英证券
浙江金盾科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无 需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规
公告编号:2021-028
定,股东大会采取记名现场投票方式进行表决,股东大会对议案表决前至少一 名股东代表或监事参加计票和监票,审议事项与股东有利害关系的不得参加计 票或监票,并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方 式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 27 日上午 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836443 金盾科技 2021 年 12 月 17
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计事务所的议案》
公司原审计机构为中汇会计事务所(特殊普通合伙)。在为公司提供审计 服务期间,坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽责。根据公司发展需 要,经公司综合考虑,公司决定为变更会计事务所,聘请中喜会计事务所(特
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殊普通合伙)担任公司 2021 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规 定,股东大会采取记名现场投票方式进行表决,股东大会对议案表决前至少一 名股东代表或监事参加计票和监票,审议事项与股东有利害关系的不得参加计 票或监票,并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方 式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。
(二)登记时间:2021 年 12 月 27 日 8:30-9:30
(三)登记地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道研口村浙江金盾科技股份有限
公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:公司董事会
(二)会议费用:食宿费自理
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