公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-010

证券代码：836443 证券简称：金盾科技 主办券商：华英证券
浙江金盾科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百七十八条 有下列情形之一的， 第一百七十八条 公司与投资者之间发公司应当修改章程：（一）《公司法》或 生纠纷，可以自行协商解决、提交证券有关法律、行政法规修改后，章程规定 期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲的事项与修改后 的法律、行政法规的 裁机构申请仲裁或者向人民法院提起规定相抵触；（二）公司的情况发生变 诉讼。若公司申请股票在全国中小企业化，与章程记载的事项不一致；（三） 股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东大会决定修改章程。 股东合法权益，并对异议股东作出合理
第一百七十九条 股东大会决议通过的 安排。公司终止挂牌过程中应制定合理章程修改事项应经主管机关审批的，须 的投资者保护措施，其中，公司主动终报主管机关批准；涉及公司登记事项 止挂牌的，控股股东、实际控制人应当
的，依法办理变更登记。 制定合理的投资者保护措施，通过提供
第一百八十条 董事会依照股东大会修 现金选择权、回购安排等方式为其他股改章程的决议和有关主管机关的审批 东的权益提供保护；公司被强制终止挂
意见修改本章程 牌的，控股股东、实际控制人应该与其

公告编号：2022-010

第一百八十一条 释义（一）控股股东， 他股东主动、积极协商解决方案，可以是指其持有的股份占公司股本总额 通过设立专门基金等方式对投资者损50%以上的股东；持有 股份的比例虽然 失进行合理的补偿。
不足 50%，但依其持有的股份所享有的 第一百七十九条 有下列情形之一的，表决权已足以对股东大会的决议产生 公司应当修改章程：（一）《公司法》或重大影响的股东。 （二）实际控制人， 有关法律、行政法规修改后，章程规定是指虽不是公司的股东，但通过投资关 的事项与修改后 的法律、行政法规的系、协议或者其 他安排，能够实际支 规定相抵触；（二）公司的情况发生变配公司行为的人。（三）关联关系，是 化，与章程记载的事项不一致；（三）指公司直接或间接控股股东、实际控制 股东大会决定修改章程。
人、董事、监事、高级管理人员与其直 第一百八十条 股东大会决议通过的章接或者间接控制的企业之间的关系，以 程修改事项应经主管机关审批的，须报及可能导致公司利益 转移的其他关 主管机关批准；涉及公司登记事项的，系。国家控股的企业之间不因为同受国 依法办理变更登记。
家控股而具有关联关系，但如该法人或 第一百八十一条 董事会依照股东大会其他组织的董事长、总经理或者半数以 修改章程的决议和有关主管机关的审上的董事也同时是本公司的董事、监 批意见修改本章程

事、高级管理人员的除外。 第一百八十二条 释义（一）控股股东，
第一百八十二条 董事会可依照章程的 是指其持有的股份占公司股本总额规定，制订章程细则。章程细则不得 与 50%以上的股东；持有 股份的比例虽然
章程的规定相抵触。 不足 50%，但依其持有的股份所享有的
第一百八十三条 本章程以中文书写， 表决权已足以对股东大会的决议产生其他任何语种或不同版本的章程与本 重大影响的股东。 （二）实际控制人，章程有歧义时，以在杭州市市场监督管 是指虽不是公司的股东，但通过投资关理局最近一次核准登记后的中文版章 系、协议或者其 他安排，能够实际支
程为 准。 配公司行为的人。（三）关联关系，是
第一百八十四条 本章程所称“以 指公司直接或间接控股股东、实际控制上”、“以内”、“以下”，都含本数； 人、董事、监事、高……
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