公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-044

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-044

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836451 金鼎安全 2023 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向中信银行合肥徽州大道支行申请金额为 1000 万元的信用贷款，贷款期限为一年。公司控股股东、实际控制人蔡长辉及其配偶为公司信用担保贷款提供连带责任保证。

具体内容详见 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡长辉
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加

公告编号：2023-044

盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日 8：00—9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人:马捷；联系电话:0557-3653900 ；联系邮箱：jdaqfiy@163.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司董事会
2023 ……
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