公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-060

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2023年 11 月 30 日审议并通过：

提名蔡长辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,101,700 股，占公司股本的 40.4053%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,128,000股，占公司股本的 5.7185%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩正廉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马捷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宝坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡晨曦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-060

提名佟士凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

蔡晨曦，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020
年 11 月毕业于英国考文垂大学（COVENTRY UNIVERSITY）文学硕士。2021 年 1 月
至 2022 年 12 月，任安徽中智新能科技有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任公司副
总经理。

张宝坤，男，汉族，中国国籍，1982 年 10 月出生，无永久境外居留权，大专学历，
2007 年 7 月至 2013 年 10 月就职于苏州互亿科技有限公司，担任项目经理及研发工程
师；2014 年 4 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任营销三部部长、营销总监、新材料事业部部长、产品事业部总经理。

佟士凯，男，汉族，中国国籍，1973 年 11 月出生，无永久境外居留权，高中学历，
1999 年 7 月至 2001 年 10 月就职于宿州百通集团有限公司，担任生产车间主任；2010
年 1 月至今，就职于安徽省金鼎安全科技股份有限公司，先后担任生产部员工、驾驶员、生产部主任。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2023 年11 月 30 日审议并通过：

提名杨雪凌女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 255,000股，占公司股本的 0.4662%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 30 日审议并通过：

选举王柱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，……
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