公告日期:2024-04-25
证券代码:836451 证券简称:金鼎安全 主办券商:华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:蔡长辉
6.会议列席人员:董事会人员、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023 年
年度报告》(公告编号:2024-005)和《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容:
众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务资格,公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中严格遵循独立、客观、公允、公正执业准则,符合公司财务审计需要。为保证公司审计工作的持续性,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性……
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