公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-015
证券代码:836455 证券简称:中溶科技 主办券商:海通证券
中溶科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:张长军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年,公司监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责,积极有效地发挥了监事会的作用。就监事会 2022 年度的工作情况编制了工作报告。
公告编号:2023-015
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
依据公司 2022 年年度经营状况,公司编写了《中溶科技股份有限公司 2022
年度报告》及《中溶科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网的公告《中溶科技:2022 年度报告》(公告编号:2023-006)及《中溶科技:2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的生产经营情况编制了财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2023 年度的生产经营情况的预测编制了财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
公告编号:2023-015
1.议案内容:
为增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际经营角度出发,本年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《中溶科技股份有限公司章程》等规定,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021……
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