公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-026

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄顺坚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保》的议案；
1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 1000 万元（含1000 万元）的综合授信额度，期限为一年（具体以银行审批为准），该授信额度由厦门信息集团融资担保有限责任公司提供担保，同时，公司拟以位于厦门市思明区望海路 12 号 602 室之房产抵押给厦门信息集团融资担保有限责任公司作为

公告编号：2022-026

抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事涂连东、江日初对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司的全资子公司拟向银行申请授信暨公司及关联方提
供担保》的议案；
1.议案内容：

根据公司生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司的全资子公司“厦门风云智慧空间营造有限公司”（以下简称“风云智慧”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 2000 万元（含 2000 万元）的综合授信额度,期限为一年（具体以银行审批为准）。厦门风云科技股份有限公司及公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。

公告编号：2022-026

挂牌公司董事林晓君为全资子公司的法定代表人、执行董事兼总经理，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司核销坏账》的议案；
1.议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策制度等规定，为真实反
映公司财务状况，公司对截至 2022 年 9 月 30 日难以收回的往来款进行清理并
予以核销。本次核销往来款共计 2,865,867.83 元，公司对核销的往来款仍保留继续追索的权利。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于核销坏账的公……
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