公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-002

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：梁祖雄
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》的议案；1.议案内容：

具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《厦门风云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司监事会结合 2022 年公司治理的有效性，并根据公司 2022 年度各项运营
结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成公司《2022 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划与财务预算方案》的议案；
1.议案内容：

公司依据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计划编制了《关于公司 2023 年度经营计划与财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案；
1.议案内容：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年发生的日常性关联交易情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《厦门风云科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度
审计机构》的议案；
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中……
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