• 最近访问:
发表于 2024-05-17 18:15:01 股吧网页版
风云科技:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-17


证券代码:836460 证券简称:风云科技 主办券商:开源证券
厦门风云科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:厦门市软件园望海路 12 号 602 单元公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄顺坚
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数51,866,407 股,占公司有表决权股份总数的 63.85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事官发鑫、赵明娥、涂连东因工作原因
缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司其他高级管理人员 1 人,列席 1 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案;1.议案内容:

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《厦门风云科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《厦门风云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,866,407 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案;
1.议案内容:

2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作,并编制了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,866,407 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案;
1.议案内容:

公司监事会结合 2023 年公司治理的有效性,并根据公司 2023 年度各项运营
结果,对 2023 年监事会工作进行总结,并形成公司《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,866,407 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案;
1.议案内容:

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况,公司对 2023 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了公司《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 51,866,407 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案》的议案;
1.议案内容:

公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500