公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-018

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄顺坚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保》的议案；1.议案内容：

公司拟向厦门火炬集团小额贷款有限公司申请总额不超过 1000 万元（含1000 万元）的授信额度，期限为半年（具体以审批为准），以上授信拟由厦门火炬集团融资担保有限公司提供担保，具体担保额度以批复为准。公司拟以位于厦
门市集美区诚毅大街 359 号 901 单元、902 单元、903 单元、904 单元、1003 单

公告编号：2024-018

元、1004 单元之房产为厦门火炬集团融资担保有限公司提供抵押反担保。公司实际控制人、董事长黄顺坚为本次交易提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事长黄顺坚先生为公司关联方，其无偿为公司借款提供连带责任保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此黄顺坚无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案；1.议案内容：

根据《厦门风云科技科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议
的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第
二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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