公告日期：2024-10-21

公告编号：2024-035

证券代码：836460 证券简称：风云科技 主办券商：开源证券
厦门风云科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：厦门市软件园望海路 12 号 602 单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以书面/邮件方式
发出

5.会议主持人：黄顺坚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本金》
的议案；
1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，优化资源配置，拟将部分全资子公司、控股子
公司、全资孙公司减少注册资本金，详见公司于 2024 年 10 月 21 日在全国中小

公告编号：2024-035

企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载的《厦门风云科技股份有限公司关于全资子公司、控股子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟收购控股子公司上海风侣智能科技有限公司股权
暨关联交易》的议案；
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以人民币 0 元收购由关联方赵明娥持有的上海风侣智能科技有限公司（以下简称“上海风侣”）40%的股权。本次交易完成后，公司将持有上海风侣 100%的股权。

赵明娥为风云科技董事，并担任上海风侣总经理一职，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门风云科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵明娥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第六次临时股东大会》的议案；1.议案内容：

根据《厦门风云科技科技股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会审议
的议案尚待公司股东大会审议批准。公司拟于 2024 年 11 月 5 日召开 2024 年第
六次临时股东大会，审议相关议案。

公告编号：2024-035

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议》

厦门风云科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。