公告日期：2020-06-29

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2020 年 6 月 18 日，以专

人或通讯方式送达。

5.会议主持人：董事长 刘来喜

6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报

告》议案

1.议案内容：

《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《补充确认 2019 年度对外借款》议案

1.议案内容：

山东怡涵黄金珠宝有限公司为我公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商、2019 年度山东怡涵黄金珠宝有限公司成为我公司邮储银行销售渠道唯一的合作代理商，与我司签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道、邮储银行渠道销售业务开展过程中因业务需要可向我公司借款，其在中国银行、邮储银行的所有销售

款均由银行直接返回我公司账上。2019 年 10 月 28 日山东怡涵黄金

珠宝有限公司向我公司借款 5,000,000.00 元，并签订《借款合同》；

2019 年 11 月 22 日山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司借款

1,500,000.00 元，并签订《借款合同》；2019 年 12 月 6 日山东怡涵

黄金珠宝有限公司向我公司借款 20,000,000.00 元，并签订《借款合同》,2019 年山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司累计借款46,500,000.00 元。20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。