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发表于 2020-06-29 19:50:17 股吧网页版
中财股份:第二届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-29



公告编号:2020-028

证券代码:836473 证券简称:中财股份 主办券商:中信建投

中财国盛投资(北京)股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 6 月 29 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:视频会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 18 日,以专

人或通讯方式送达。

5. 会议主持人:监事会主席 余建春

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号:2020-028

(一) 审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

监事会事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。监事会主席余建春先生代表监事会编写了《2019 年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:

我司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2019 年年度报告》和《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

公告编号:2020-028

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报

告》议案

1.议案内容:

《关于 2019年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容:

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,所以经董事会研究决定:公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-028

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
……
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