公告日期：2020-06-29

证券代码：836473 证券简称：中财股份 主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审议程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结
合方式召开。

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 22 日下午 14：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836473 中财股份 2020 年 7 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所 2 名律师。

（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
(二)审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

《公司 2019 年年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案

《公司 2019 年年度监事会工作报告》。
(四)审议《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》的
议案

《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》。

(五)审议《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《补充确认 2019 年度对外借款》的议案

山东怡涵黄金珠宝有限公司为我公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商、2019 年度山东怡涵黄金珠宝有限公司成为我公司邮储银行销售渠道唯一的合作代理商，与我司签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道、邮储银行渠道销售业务开展过程中因业务需要可向我公司借款，其在中国银行、邮储银行的所有销售
款均由银行直接返回我公司账上。2019 年 10 月 28 日山东怡涵黄金
珠宝有限公司向我公司借款 5,000,000.00 元，并签订《借款合同》；
2019 年 11 月 22 日山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司借款
1,500,000.00 元，并签订《借款合同》；2019 年 12 月 6 日山东怡涵
黄金珠宝有限公司向我公司借款 20,000,000.00 元，并签订《借款合同》,2019 年山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司累计借款46,500,000.00 元。2019 年因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。
(七)审议《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案

深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司为我公司业务合作企业，2019年4月4日深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司向我公司购买足金金条总价值 4,799,100.00 元，会计师事务所按照实质重于形式的原则认定……
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