公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-026

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2023

年 12 月 15 日审议并通过：

免去郭燕燕女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张勤学先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,276,215 股，占公司股本的 3.6519%，不是失信联合惩戒对象。

免去张军兰女士的总经理，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷果先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-026

提名车新奕先生为公司董事，任职期限至第五届董会事任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任车新奕先生为公司总经理，任职期限至第五届董事会任职期满止，自 2023 年

12 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司需要，免去张勤学先生、郭燕燕女士董事职务，提名雷果、车新奕先生为 公司董事，任职期限至第五届董事会任职期满止，本次任免尚需提交 2023 年第二次 临时股东大会审议。

免去张军兰女士的总经理职务、聘任车新奕先生为公司总经理，自 2023 年 12 月

15 日起生效，任职期限至第五届董事会任职期满止。

（三）新任董监高人员履历

雷果先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1999 年 9 月至 2002 年

12 月担任深圳市金海威新科技有限公司任职总经理助理岗位，于 2003 年 1 月至 2017

年 12 月担任深圳市博瑞得科技有限公司任职法人、总经理岗位;于 2020 年 8 月至今

担任深圳宸元网信科技有限公司法人、总经理岗位。

车新奕先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，于 2005 年 7 月至 2018

年 12 月担任博瑞得科技有限公司常务副总经理岗位；于 2016 年 4 月至 2018 年 12 月

担任杭州初灵信息技术有限公司副总经理岗位。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成

公告编号：2023-026

员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，未对公司生产、经 营产生任何不利影响。

三……
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