公告日期:2023-12-25
公告编号:2023-031
证券代码:836482 证券简称:京弘全 主办券商:国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会审议否决议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开及出席情况
深圳市京弘全智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 21 日召
开 2023 年第一次临时股东大会,出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 28,768,583.00 股,占公司有表决权股份总数的 82.29%。
二、 议案否决情况
(一)会议审议否决《关于提名张军兰为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去张世松先生的董事职务,提名张军兰女士为公司董事,任职期限至第五届董事会任职期满止。
2、议案表决结果:
同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%,不同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%,弃权的股份总数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权的股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(二)会议审议否决《关于提名刘立平为公司第五届董事会董事的议案》
公告编号:2023-031
1.议案内容:
因公司需要,免去张蓝翔女士的董事职务,提名刘立平先生为公司董事, 任职期限至第五届董事会任职期满止。
2、议案表决结果:
同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%,不同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%,弃权的股份总数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权的股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(三)会议审议否决《关于提名钱俊武为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去张慧香女士的董事职务,提名钱俊武先生为公司董事, 任职期限至第五届董事会任职期满止。
2、议案表决结果:
同意的股份占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%,不同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%,弃权的股份总数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权的股份总数的 0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
三、 否决原因
经出席会议的股东对上述议案充分讨论并认真审议,公司对于董事会成员另有安排,否决了上述议案。
四、 对公司的影响
上述议案未通过的情形不会对公司的日常经营活动产生不利影响。
公告编号:2023-031
五、 备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
2023 年 12 月 25 日
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