公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-036

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于 2023

年 12 月 25 日审议并通过：

免去张世松先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张蓝翔女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张慧香女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周毅先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名

公告编号：2023-036

人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宁大鹏先生为公司董事，任职期限至第五届董会事任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵发谦先生为公司董事，任职期限至第五届董会事任职期限届满止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司需要，免去张世松先生、张蓝翔女士、张慧香女士董事职务，提名周毅、 宁大鹏、赵发谦先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任职期限届满止，本次任 免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

周毅先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月至 2005 年 7

月于重庆全发药业（集团）有限责任公司任职技术人员；2005 年 10 月至 2008 年 7 月

于重庆名爵科技有限公司任职部门经理；2008 年 8 月至 2018 年 3 月于博瑞得科技有

限公司任职产品经理，2018 年 3 月至今于飞骏科技（重庆）有限公司任职部门经理。

宁大鹏先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 9 月至 2018 年

12 月于北京中创信测科技股份有限公司任职产品经理；2018 年 12 月至 2020 年 6 月

于大唐电信股份有限公司任职部门经理；2020 年 7 月至 2022 年 1 月于武汉绿网网络

技术服务有限公司任职副总经理；2022.2 月至今于北京云锋网信科技有限公司任职副 总经理。

赵发谦先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 11 月至 2015 年

4 月于深圳市高新投集团有限公司任职部门经理；2015 年 4 月至 2022 年 5 月于深圳

市诚正科技小额贷款有限公司任职副总经理；2022 年 5 月至 2023 年 12 月于深圳市

金融稳定发展研究院任职高级研究员。

公告编号：2023-036

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法……
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