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公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-003
证券代码:836482 证券简称:京弘全 主办券商:国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张勤学
6.召开情况合法合规性说明:
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二
次临时股东大会》议案,本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,768,583 股,占公司有表决权股份总数的 82.29%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-003
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名雷果为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去郭燕燕女士的董事职务,提名雷果为公司第五届董事会 董事,任职期限至第五届董事会董事任职期限届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,768,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于提名车新奕为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司需要,免去张勤学先生的董事职务,提名车新奕为公司第五届董事 会董事,任职期限至第五届董事会董事任职期限届满止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,768,583 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
公告编号:2024-003
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
雷果 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过
月 30 日 临时股东大会
车新 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过
奕 月 30 日 临时股东大会
张勤 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过
学 月 30 日 临时股东大会
郭燕 董事 离职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过
燕 月 30 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决 议》
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
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