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公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-009
证券代码:836482 证券简称:京弘全 主办券商:国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司
监事、职工代表监事、董事长任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十五次会议、第五
届监事会第八次会议、2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 9 日审议并通过:
选举谢可先生为公司职工代表监事,任职期限至第五届监事会任职期限届满止,自
2024 年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失
信联合惩戒对象。
提名刘小妹女士为公司监事,任职期限至第五届监事会任职期限届满止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李娜女士为公司监事,任职期限至第五届监事会任职期限届满止,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举雷果先生为公司董事长,任职期限至第五届董事会任职期限届满止,自 2024
年 1 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
免去焦响英女士的职工代表监事,自 2024 年 1 月 9 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-009
免去邓泳先生的监事,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去寇普昆先生的监事,本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去张勤学先生的董事长,自 2024 年 1 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 1,276,715 股,占公司股本的 3.6519%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司需要,免去张勤学先生董事长职务,选举雷果先生为公司董事长,任职期 限至第五届董事会任职期限届满止。
免去邓泳先生、寇普昆监事职位,提名刘小妹女士、李娜女士为公司监事,本次 任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
免去焦响英女士的职工代表监事,选举谢可先生为公司职工代表监事,任职期限 至第五届监事会任职期限届满止。
(三)新任董监高人员履历
刘小妹女士,1996 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2019 年 4 月至 2021 年
3 月于湖南曙光教育培训学校任职前台客服;2021 年 4 月至今于深圳宸元网信科技有
限公司任职前台。
李娜女士,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2006 年 1 月至 2021 年 3
月于博瑞得科技有限公司任职行政;2021 年 3 月至今于深圳宸元网信科技有限公司 任职行政经理。
谢可先生,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年 4 月至 2011 年 1
月于重庆英凯美医疗器械有限公司任职嵌入式软件开发工程师;2011 年 4 月至 2012
年 8 月于中感科技有限公司任职软件开发工程师;2012 年 12 月至 2014 年 5 月于重
庆创软科技有限公司任职软件经理;2014 年 6 月至 2015 年 4 月于重庆信科设计有限
公司任职技术开发;2015 年 5 月至 2016 年 1 月于深圳市博瑞得科技有限……
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