公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-067

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：雷果

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式程序均符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程和董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见 2024 年 8 月 21 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息

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披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于中国建设银行、广发银行等金融机构申请不超过 4000 万元人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

子公司深圳宸元网信科技有限公司成立初期，深圳市永为恒科技有限公司曾给予技术和资金支持，2023 年 12 月永为恒基于短期资金周转向宸元网信提出借
款需求，宸元网信与永为恒于 2023 年 12 月 18 日签订借款协议，约定借款金额
998.90 万元，借款期限 8 个月，年利率为 3.2%。该笔借款系公司合并子公司宸
元网信之前，宸元网信发生的对外借款。永为恒已于 2024 年 7 月 31 日之前全部
归还上述借款。

子公司深圳宸元网信科技有限公司的主要供应商飞骏科技（重庆）有限公司，与宸元网信建立了良好的长期合作关系，本公司收购宸元网信之后飞骏科技基于

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短期资金周转需求，2024 年 5 月 26 日与宸元网信签订借款协议，约定借款金额
290 万元，借款期限 1 年，年利率 9%。截至目前，对方经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容：

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由 3C 产品、智能家电、智能健康类产品线上跨境销售变更为信息技术与服务业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司……
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