公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-072

证券代码：836482 证券简称：京弘全 主办券商：国融证券
深圳市京弘全智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批 准或履行其它必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 10 时。

公告编号：2024-072

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836482 京弘全 2024 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为了更好的支撑公司经营业务的发展，补充流动资金，公司拟向包括但不限于中国建设银行、广发银行等金融机构申请不超过 4000 万元人民币的银行融资授信贷款，期限不超过五年。贷款主体为本公司及子公司深圳宸元网信科技有限公司。
（二）审议《关于追认公司对外提供借款的议案》

子公司深圳宸元网信科技有限公司成立初期，深圳市永为恒科技有限公司曾给予技术和资金支持，2023 年 12 月永为恒基于短期资金周转向宸元网信提出借
款需求，宸元网信与永为恒于 2023 年 12 月 18 日签订借款协议，约定借款金额
998.90 万元，借款期限 8 个月，年利率为 3.2%。该笔借款系公司合并子公司宸
元网信之前，宸元网信发生的对外借款。永为恒已于 2024 年 7 月 31 日之前全部
归还上述借款。

公告编号：2024-072

子公司深圳宸元网信科技有限公司的主要供应商飞骏科技（重庆）有限公司，与宸元网信建立了良好的长期合作关系，本公司收购宸元网信之后飞骏科技基于
短期资金周转需求，2024 年 5 月 26 日与宸元网信签订借款协议，约定借款金额
290 万元，借款期限 1 年，年利率 9%。截至目前，对方经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。
（三）审议《关于公司主营业务变更的议案》

为进一步增强公司持续经营能力，结合公司收入结构变化和公司战略发展规划，公司对主营业务进行变更。公司主营业务由 3C 产品、智能家电、智能健康类产品线上跨境销售变更为信息技术与服务业务。
（五）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-070)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先……
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