• 最近访问:
发表于 2020-04-09 15:48:12 股吧网页版
宝利软件:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-09



证券代码:836486 证券简称:宝利软件 主办券商:国都证券

宝利信通(北京)软件股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点:公司办公室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:杜宏民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数31,315,200 股,占公司有表决权股份总数的 74.56%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案;

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《宝利信通(北京)软件股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,315,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案;

1.议案内容:

根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》、《宝利信通(北京)软件股份有限公司监事会议事规则》等规定,编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 31,315,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

(三)审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案;

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将《2019 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 31,315,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

(四)审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案;

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2020年度财务预算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 31,315,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避表决情况。

(五)审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案;

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2019 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)、《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-001)。

2.议案表决结果:

同意股数 31,315,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

无回避……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500