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发表于 2023-04-26 19:20:02 股吧网页版
太极华保:补充确认关联交易公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


公告编号:2023-007

证券代码:836491 证券简称:太极华保 主办券商:天风证券
北京太极华保科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

公司子公司上海菲耐得信息科技有限公司(以下简称“菲耐得”)以市场价格向江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)提供技术开发服务,2022年度交易金额为 3979037.73 元。
(二)表决和审议情况

2023 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第四次会
议分别审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。

议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:无。

本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:江苏润和软件股份有限公司

住所:南京市雨花台区软件大道 168 号

注册地址:南京市雨花台区软件大道 168 号

注册资本:79,641.0841 万元

公告编号:2023-007

主营业务:许可项目:网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;工程管理服务;工业工程设计服务;工业自动控制系统装置制造;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;通信设备制造;通信设备销售;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;物联网设备制造;物联网技术研发;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;节能管理服务;储能技术服务;仪器仪表销售;技术进出口;货物进出口;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人:周红卫

控股股东:江苏润和科技投资集团有限公司

实际控制人:周红卫

关联关系:持股公司 5%以上股份的法人股东

信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据

公司子公司与润和软件之间的关联交易系遵循公平、公正、公允的市场价格进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)交易定价的公允性

公司子公司与润和软件之间的关联交易系基于双方真实意思表示,并经双方协商确定,遵循公平、公正、公允的市场价格进行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公告编号:2023-007

公司子公司向润和软件提供劳务,主要系业务活动中的技术开发服务费用。五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的

上述关联交易系公司从润和软件收购菲耐得时,完成菲耐得股权交割前各方已签订合同的继续履行,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,未损害公司以及其他股东的利益。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
六、备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京太极华保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司
……
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