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公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-001
证券代码:836491 证券简称:太极华保 主办券商:天风证券
北京太极华保科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:周伟东
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容:
为满足日常经营及业务发展需要,公司拟分别申请银行授信如下:
1)向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过人民币 1000 万元(含
公告编号:2024-001
1000 万元)的“领航 e 贷”纯信用综合授信额度,授信期限及提款期限均为 3年(含 3 年),用于补充公司流动资金。上述授信额度实际融资金额、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的合同以及银行通过的审批为准。
2)向兴业银行股份有限公司中关村西区支行申请不超过人民币 1000 万元
(含 1000 万元)的纯信用综合授信额度,授信期限及提款期限均为 1 年(含 1
年),用于补充公司流动资金。上述授信额度实际融资金额、贷款利率和费用等事项以公司与银行签署的合同以及银行通过的审批为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
北京太极华保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日
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