公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-003

证券代码：836491 证券简称：太极华保 主办券商：天风证券
北京太极华保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘中辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事汤德富、杨斌因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会 2023 年度工作履职情况。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，

公告编号：2024-003

公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务决算报告》；公司在总结和分析的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审……
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